pp电子证券代码:600835(A)900925(B)股票简称:上海机电机电B股编号:临2021-012
上海机电股份有限公司第十届董事会
第一次集会决议告示
本公司董事会及统统董事包管本告示实质不存正在职何失实纪录、误导性陈
述或者强大脱漏,并对其实质的切实性、精确性和无缺性继承个体及连带负担。
本公司第十届董事会第一次集会的集会于2021年5月31日正在上海东怡大酒
店集会室召开,公司董事应到9人,实到9人,董事长张铭杰先生主理集会,符
合相合法令、规则、规章和公司章程的章程。监事及相合职员列席了集会。集会
一、张铭杰先生担负公司第十届董事会董事长;
本议案表决结果:出席表决的董事9名,造定9票;阻难0票;弃权0票。
二、万忠培先生担负公司第十届董事会副董事长;
本议案表决结果:出席表决的董事9名,造定9票;阻难0票;弃权0票。
三、合于公司董事会特意委员会构成职员的议案;
因为公司董事会换届,董事会各特意委员会构成职员如下:
主任委员:张铭杰;委员:万忠培、王幼弟、桂水发、李志强、傅海鹰、陈
主任委员:桂水发;委员:万忠培、李志强。
主任委员:薛爽;委员:桂水发、马醒。
主任委员:李志强;委员:万忠培、薛爽。
董事会对上述第1至4项议案稀少举行表决,四项稀少议案的表决结果均为:
出席表决的董事9名pp电子,造定9票;阻难0票;弃权0票。
四、邀请王幼弟先生接连担负公司总司理;
本议案表决结果:出席表决的董事9名,造定9票;阻难0票;弃权0票。
五、邀请郑英霞密斯接连担负公司董事会秘书、财政总监;
董事会对郑英霞密斯两项任职的议案稀少举行表决,两项稀少议案的表决结
果均为:出席表决的董事9名,造定9票;阻难0票;弃权0票。
本议案表决结果:出席表决的董事9名,造定9票;阻难0票;弃权0票。
本议案表决结果:出席表决的董事9名,造定9票;阻难0票;弃权0票。
本议案表决结果:出席表决的董事9名,造定9票;阻难0票;弃权0票。
上海机电股份有限公司董事会
二○二一年六月一日
张铭杰先生:1963年出生,工商处置硕士,教员级高级工程师。曾任上海
变压器厂副总工程师,上海电压调度器厂常务副厂长、代厂长,上海电器股份有
限公司副总工程师、总司理帮理、副总司理,上海电器工业有限公司副总司理,
上海华通开合厂厂长,上海输配电股份有限公司副总司理,上海电气集团股份有
限公司物业兴盛部部长,上海机电股份有限公司董事机电,上海电气(集团)总公司
风电部部长,上海电气集团股份有限公司重心磋商院常务副院长,上海海立(集
团)股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼物业
兴盛部部长、重心磋商院院长,上海机电股份有限公司董事长,天津钢管修筑有
万忠培先生:1964年出生,工学硕士,教员级高级工程师。曾任上海三菱
电梯有限公司时间本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限
王幼弟先生:1963年出生,工商处置硕士,高级工程师。曾任上海电机厂
有限公司策画处处长、商务部部长、财政总监、副总司理,上海电气电站集团风
电办公室主任,上海电站辅机厂有限公司副总司理,上海电气电站装备有限公司
副总裁兼上海电站辅机厂总司理,上海电气集团上海电机厂有限公司实践董事、
总司理,上海电气环保集团副总裁兼上海市机电策画磋商院副院长,上海电气环
保集团总裁兼上海市机电策画磋商院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总
傅海鹰先生:1963年出生,工商处置硕士。曾任空军政事学院政事部办公
室干事,第455病院政事处干事,上海市当局办公厅秘书处公事员,上海
电气电站集团副总裁,上海电气(集团)总公司办公室主任、董事会办公室主任、
表事办公室主任,上海机电股份有限公司常务副总司理。现任上海机电股份有限
陈嘉明先生:1962年出生,工学硕士。曾任上海机床器材集团有限公司总
裁帮理,上海电气(集团)总公司机床机器事迹部部长帮理,上海明精机床有限公
司总司理,上海印刷包装机器有限公司总司理,上海市机电策画磋商院副院长,
上海电气(集团)总公司重型机器事迹部副部长,上海电气资产处置有限公司总
裁帮理、副总裁,上海电气国际经济商业有限公司实践董事、总司理,上海机电
马醒密斯:1977年出生,工商处置硕士,高级司帐师pp电子。曾任上海电气核电
装备有限公司财政部部长、副总经济师、副总司理,上海电气重工集团资产财政
部副部长,上海电气香港有限公司财政总监,上海电气科技革新投资有限公司副
总司理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任,上海机电股份有
桂水发先生:1965年出生,工商处置硕士,注册司帐师。曾任上海证券交
易所商场兴盛部总监机电,东方证券股份有限公司副总司理,汇添富基金处置有限公
司董事长,笑成集团有限公司总裁,证通股份有限公司副总司理。现任优刻得科
技股份有限公司董事、首席财政官兼董事会秘书,上海地道工程股份有限公司董
事,姑苏工业园区凌志软件股份有限公司独立董事,康希诺生物股份有限公司独
立董事,华懋(厦门)新原料科技股份有限公司独立董事,上海机电股份有限公
李志强先生:1967年出生,法学硕士,一级状师。曾任美国格杰状师事件
所中法令律照顾,上海市金茂状师事件所状师、高级合股人。现任环宁靖洋状师
协会副主席,上海市国民当局行政复议委员会委员,黄浦区政协常委,上海金茂
凯德状师事件所创始合股人,上海新寰宇股份有限公司独立董事,上海机电股份
薛爽密斯:1971年出生,司帐学博士,教员。现任上海财经大学教员,恒
瑞造药股份有限公司独立董事,江苏金融租赁有限公司独立董事,上海机电股份
郑英霞密斯:1978年出生,工商处置硕士,中国注册司帐师、美国注册会
计师。曾任安永华明司帐师事件所上海分所高级审计员,上海电气集团股份有限
公司资产财政部高级主管、司理,上海机电股份有限公司总司理帮理(财政担任
何伟先生:1966年出生,工商处置硕士。曾任上海合多开利空调装备有限
公司基修科科长、工场方法部部长,上海机电股份有限公司政策兴盛部部长、投
资处置部部长,上海法维莱交通车辆装备有限公司董事、副总司理,上海机电股
彭勇先生:1971年出生,工商处置硕士,工程师。曾任上海高斯印刷装备
有限公司总司理帮理、副总司理、常务副总司理,上海电气集团印刷包装机器限
公司副总裁兼高斯图文印刷体例(中国)有限公司总司理。现任上海机电股份有
限公司副总司理,高斯图文印刷体例(中国)有限公司实践董事(法定代表人)、
葛志伟先生:1971年出生,工商处置硕士,工程师。曾任上海液压气动总
公司总司理帮理、副总司理,上海电气液压气动有限公司副总司理兼上海纳博特
斯克液压有限公司副总司理。现任上海机电股份有限公司副总司理,上海电气液
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