昊志机电(30050pp电子3)：第四届监事会第二十次聚会决议

　　pp电子本公司及监事会全盘成员保障新闻披露的实质实正在、确切、完善机电，没有失实 记录、误导性陈述或者宏大脱漏。一、监事蚁合会召开环境

　　（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次集会由监事会主席汤志彬先生凑集，集会告诉于2023年7月19日以邮件、短信或专人投递等形式发出。

　　（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主理，集会应出席监事3人pp电子，本质出席监事3人。

　　（四）本次监事蚁合会的凑集、召开和表决步伐适当《中华公民共和国公国法》等执法、规则及《公司章程》的相闭划定，合法有用。

　　（一）审议通过了《闭于公司监事会换届推选暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺手完毕新一届监事会的换届推选，依据《中华公民共和国公国法》、《深圳证券往还所创业板股票上市法例》机电、《深圳证券往还所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司模范运作》等执法规则、模范性文献及《公司章程》的相闭划定，公司监事会提名李妍幼姐和程振涛先生2人工公司第五届监事会非职工代表监事候选人机电。并与别的1名由公司职工代表大会推选发作的职工代表监事联合构成公司第五届监事会。

　　公司第五届监事会成员任期自股东大会推选通过之日起三年。为确保监事会的平常运作，正在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将延续按照执法、行政规则、模范性文献和《公司章程》的划定，诚挚、辛勤实行监事负担和职责。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票造对每位候选人举行分项投票表决。

　　（二）审议通过了《闭于公司第五届监事会监事 2023年度薪酬绩效计划的议案》

　　公司团结公司所老手业pp电子、区域、市集薪酬水准，及公司本质筹备环境，造订了监事 2023年度薪酬绩效计划，监事依据其任职的岗亭领取薪酬（包罗根今年薪和绩效年薪），个中根今年薪为固定薪酬，准则上按月发放机电，绩效年薪是依据公司筹备拘束倾向完毕环境提取的浮动薪酬，本质发放金额与绩效视察结果挂钩。上述根今年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的部分所得税同一由公司代扣代缴。监事出席公司董事会、股东大会等联系用度由公司负担。上述薪酬计划已含职工福利费、各项社会保障费和住房公积金等。上述薪酬计划自公司股东大会审议通事后奉行。

　　汤志彬先生2023年度根本薪酬遵照公司2022年年度股东大会审议通过的薪酬计划推广。

　　程振涛先生2023年度根本薪酬遵照公司2022年年度股东大会审议通过的薪酬计划推广。

　　经审核，监事会以为：广东司农管帐师工作所（分表大凡合股）具备证券交易从业资历pp电子，具备多年为上市公司供应审计效劳的体会与才力，能够知足公司2023年度审计使命的恳求机电。公司本次拟转换管帐师工作审议步伐适当执法、规则和《公司章程》的相闭划定，不存正在损害公司及全盘股东益处的境况。因而，赞帮聘任广东司农管帐师工作所（分表大凡合股）为公司 2023年度的审计机构。