江特电机(002176)：对表投资暨联关增资宜丰银锂锂电新能源有pp电子机电限公司

　　pp电子本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质确切、正确、完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“江特电机”）与富临精工股份有限公司（以下简称“富临精工”）于2022年10月订立了《策略协作和议》，两边正在锂电资料家产产能优化组织及家产投资方面树立策略协作联系，富临精工拟参股公司宜丰锂盐项目，配合投资新筑2万吨/年锂盐项目。详见公司于2022年10月28日披露的《合于与富临精工订立策略协作和议的告示》（告示编号：2022-082）。

　　为落实上述策略协作，进一步阐述各自正在家产范畴的专业与资源上风，正在锂电资料家产产能优化组织及家产投资方面深化协作。公司全资子公司江西江特矿业起色有限公司（以下简称“江特矿业”）与富临精工于不日订立《增资和议》，江特矿业拟与富临精工以现金格式向宜丰银锂锂电新能源有限公司（以下简称“宗旨公司”）增资4,000万元，个中江特矿业增资3,000万元，富临精工增资1,000万元，一齐4,000万元举动增资方认缴宗旨公司新增注册血本。本次增资完工后，宗旨公司的注册血本将由6,000万元扩张至10,000万元，江特矿业持有宗旨公司90%的股权，富临精工持有宗旨公司10%的股权。

　　遵循《深圳证券买卖所股票上市正派》、《公司章程》等的规章，本次买卖不涉及相干买卖，不组成《上市公司强大资产重组执掌手腕》规章的强大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。

　　筹备边界：研发、缔造、出售:用于汽车动员机、变速箱及智能悬架编造,工程呆滞液压编造的慎密液压、pp电子电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、机电减速器、电子驻车管造施行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控施行器、无刷电机及管造器、慎密机加件等）；用于汽车智能驾驶编造、安防、交通及工业范畴的雷达；用于新能源汽车动力电池的正极资料；非标设置及机电一体化产物(不含汽车)。

　　富临精工是创业板上市公司，其筹备状态和财政状态杰出，拥有杰出的荣誉和履约才能。

　　富临精工（股票代码：300432.SZ）多方位加快组织新能源家产，自决研发坐蓐的新一代高压实密度磷酸铁锂具备奇特的身手工艺途径以及行业当先的身抄本能目标。富临精工举动汽车零部件范畴的细分龙头正在高效动员机 VVT、车载电驱动减速器、热执掌等范畴拥有当先的身手和坚固的市集根底。富临精工正在身手革新升级和产能产量晋升的同时，以产物及身手上风与策略伙伴树立了以血本为纽带的不断安稳的生态协作联系。

　　8、筹备边界：普通项目：根底化学原料缔造（不含紧急化学品等许可类化学品的缔造），化工产物出售（不含许可类化工产物），常用有色金属冶炼，有色金属合金缔造，有色金属合金出售，新资料身手扩大供职（除许可营业表，可自决依法筹备公法规则非禁止或限定的项目）

　　宗旨公司设置于 2022年 7月 15日，截至 2022年 11月 30日，总资产为222.85万元，总欠债为10.81万元、净资产为212.04万元，2022年1-11月，pp电子交易收入为 0万元、净利润为-287.96万元。

　　宗旨公司及现有股东赞同遵循本和议商定的条件和条款，扩张宗旨公司的注册血本至10,000万元，现有股东赞同认缴新增4,000万元注册血本中的3,000万元，放弃其它新增注册血本1,000万元优先认购权，引入甲方认缴新增4,000万元注册血本中的1,000万元成为股东。

　　增资方赞同遵循本和议商定的条件和条款，机电以现金格式向宗旨公司增资4,000万元，共得回宗旨公司40%的股权，一齐4,000万元举动增资方认缴宗旨公司新增注册血本，进入宗旨公司实收血本。

　　遵循甲方与江特电机于2022年10月缔结的《策略协作和议》，甲方参股乙方的宜丰锂盐项目（甲方参股比例10%），配合投资新筑2万吨/年锂盐项目，该2万吨锂盐项目所产碳酸锂按产量的50%（江特锂盐产量同意的情景下，准则上不低于1万吨/年）优先向甲方或其全资子公司、控股子公司供应。江特电机及分子公司所供碳酸锂或硫酸锂只可用于甲方或其全资子公司、控股子公司。机电乙高洁在本身产能同意的情景下，应保护宗旨公司的锂云母供应，出售代价应参照锂云母市集代价确定。

　　宗旨公司2万吨/年锂盐项目后期如有资金需求，应优先思虑通过宗旨公司本身融资处分。

　　本和议任何一方违反或拒不推行其正在本和议中的陈述、保障、职守或职守, 即组成违约举动。

　　若宗旨公司从乙方采购锂云母代价高于市集代价的，乙方应向宗旨公司补齐差价。

　　除本和议额表商定，任何一方违反本和议，以致其他方负担负何用度、职守或承受任何失掉，违约方应就上述任何用度、职守或失掉(包罗但不限于因违约而支出或失掉的息金以及状师费等)抵偿守约方。违约目标守约方支出的赔偿金总额该当与因该违约举动形成的失掉沟通。

　　本和议未尽事宜各方可订立填补和议，该等填补和议为本和议弗成离散的个人，与本和议拥有划一公法功效，如本和议与其填补和议商定不划一的，以填补和议为准。

　　本次公司引入富临精工举动宜丰银锂的策略投资者，旨正在进一步巩固与下游优质客户的粘性，优化中永恒客户机合。同时，公司将借此进一步完满家产链组织，伸张产物实用范畴，新增利润增进点，巩固公司中心角逐力，适当公司起色策略及整体股东的优点。后续公司遵循项目和起色须要，不倾轧延续引进有能力的下游头部客户、策略投资者，延续优化客户机合，巩固客户粘性，机电机电下降来日起色危害。

　　本次投资事项估计不会对公司短期财政状态和筹备收获形成强大影响，不存正在损害公司及整体股东优点的状况。来日跟着两边营业协作的进一步加深，机电估计将对公司筹备起色形成踊跃影响。

　　本次投资事项恐怕存正在因受宏观经济、行业计谋、市集处境变革等成分的影响而未能到达预期收益的危害。公司将与宗旨公司其他股东配合完满宗旨公司执掌系统和内部管造轨造，并遵循计谋及市集处境变革，调动力气踊跃提防和应对恐怕发作的筹备危害。