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昊志机电(300503)：2pp电子023年第二次且自股东大会决议

　　pp电子本公司及董事会全部成员保障消息披露的实质真正、切实、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。迥殊提示：

　　5、本次股东大会审议的总计议案均对中幼投资者实行孤独计票。中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级处分职员以及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东；

　　6、本通告中占公司股份总数的百分比例均保存4位幼数，若其各分项数值之和与合计数值存正在尾差，均为四舍五入原故形成。

　　1、集会知照情状：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023年 7月 22日正在巨潮资讯网上刊载了《合于召开 2023年第二次且则股东大会知照的通告》（通告编号：2023-070）。

　　此中，通过深圳证券买卖所买卖体例举办汇集投票的全体时期为 2023年 8月 11日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券买卖所互联网投票体例举办汇集投票的全体时期为 2023年 8月 11日 9：15-15：00光阴的大肆时期。

　　7、集会召开的合法、合规性：公司 2023年第二次且则股东大会的召开合适相合国法、行政准则、部分规章、典型性文献和《公司章程》的原则。

　　出席公司本次股东大会现场投票和汇集投票的股东共 9名，代表公司有表决权的股份 89,478,330股，占公司股份总数的 29.2343%。

　　此中，通过现场投票的股东共 5名，代表公司有表决权的股份 89,469,130股，占公司股份总数的 29.2313%；通过汇集投票的股东 4名，代表公司有表决权的股份 9,200股，占公司股份总数的 0.0030%。

　　出席公司本次股东大会现场集会及通过汇集投票的中幼股东共 4名，代表公司有表决权的股份 9,200股，占公司股份总数的 0.0030%。

　　此中，通过现场投票的中幼股东共 0名，代表公司有表决权的股份 0股，占公司股份总数的 0.0000%；通过汇集投票的中幼股东 4名，代表公司有表决权的股份 9,200股，占公司股份总数的 0.0030%。

　　公司董事、监事、高级处分职员，公司约请的见证讼师等合联职员出席、列席了本次集会。

　　本次股东大会采用现场投票和汇集投票相连合的方法举办表决，经与会股东用心审议，表决情状如下：

　　1、审议《合于公司董事会换届推选暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》。

　　本议案以累积投票的方法推选汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会推选通过之日起三年。各子议案的表决结果为：

　　表决结果为：协议 89,469,133股，占出席本次股东大会的股东所持有用表决权股份总数的 99.9897%。

　　此中：中幼股东表决结果为：协议 3股，占出席本次股东大会的中幼股东所持有用表决权股份总数的 0.0326%。

　　本议案为大凡决议事项，仍旧本次股东大会有用表决权股份总数 1/2以上协议通过。汤秀清先生录取为公司第五届董事会非独立董事。

　　表决结果为：协议 89,469,130股，占出席本次股东大会的股东所持有用表决权股份总数的 99.9897%。