昊志机电(300503)：第五届董事pp电子会第一次聚会决断

　　pp电子本公司及董事会完全成员保障音讯披露的实质确凿、凿凿、完美，没有失实 记录、误导性陈述或者宏大漏掉。一、聚会召开情状

　　（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次聚会于 2023年 8月 11日正在公司 2023年第二次且则股东大会推举发生了第五届董事会成员后，经完全董事协议宽免聚会报告功夫央浼，正在公司聚会室以现场加通信表决的方法召开。

　　（二）经完全董事协议，配合推荐公司董事汤秀清先生控造本次聚会主办人，本次董事会聚会应出席董事 8人，本质出席董事 8人（此中：以通信表决方法出席聚会的董事 2人），公司完全监事、高级收拾职员列席了聚会。

　　（三）本次董事会聚会的集结、召开和表决轨范切合《中华黎民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）等执法、规则及《公司章程》的相合划定，合法有用。

　　依据《公公法》、《深圳证券生意所创业板股票上市法则》、《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》等执法规则、榜样性文献及《公司章程》的相合划定pp电子，董事会协议推举汤秀清先生为公司第五届董事会董事长pp电子，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　（二）审议通过《合于推举公司第五届董事会各特意委员会委员的议案》 为保障公司第五届董事会就业的胜利展开，依据《公公法》、《深圳证券生意所创业板股票上市法则》、《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》等执法规则、榜样性文献及《公司章程》的相合划定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与稽核委员会、提名委员会、成长计谋委员会、合规委员会五个特意委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各特意委员会构成职员如下：

　　1、审计委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、向凌姑娘构成，由黎文飞先生控造主任委员；

　　2、薪酬与稽核委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、姚英学先生构成，由黎文飞先生控造主任委员；

　　3、提名委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌姑娘构成，由向凌姑娘控造主任委员；

　　4、成长计谋委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌姑娘构成，由汤秀清先生控造主任委员；

　　5、合规委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌姑娘构成，由汤秀清先生控造主任委员。

　　依据《公公法》、《深圳证券生意所创业板股票上市法则》、《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》等执法规则、榜样性文献及《公司章程》的相合划定，公司董事会协议聘任雷群先生为公司总司理，聘任肖泳林先生、周晓军先生为公司副总司理，聘任肖泳林先生为公司董事会秘书、财政总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　公司独立董事对该事项揭晓了协议的独立见地，完全实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）的相干告示。

　　（四）审议通过《合于公司高级收拾职员2023年度薪酬绩效计划的议案》 集合公司所好手业、地域、墟市薪酬秤谌，及公司本质策划情状，公司董事会拟定了高级收拾职员2023年度薪酬绩效计划，公司高级收拾职员依据其任职的岗亭领取薪酬（包罗根今年薪和绩效年薪），此中根今年薪为固定薪酬，法则上按月发放机电。绩效年薪是依据公司策划收拾对象竣工作况提取的浮动薪酬，本质发放金额与绩效稽核结果挂钩。上述根今年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的局部所得税联合由公司代扣代缴。上述薪酬计划已含职工福利费、各项社会保障费和住房公积金等。上述薪酬计划自本次董事会审议通事后实行。

　　公司独立董事对此揭晓了协议的独立见地，完全实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）的相干告示。

　　依据《公公法》、《深圳证券生意所创业板股票上市法则》、《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》等执法规则、榜样性文献及《公司章程》的相合划定，公司董事会协议聘任徐汉强先生为公司证券事宜代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　依据《公公法》、《深圳证券生意所创业板股票上市法则》、《深圳证券生意所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司榜样运作》等执法规则、榜样性文献及《公司章程》的相合划定，公司董事会协议聘任姚凯丰先生为公司审计部担任人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　公司独立董事对该事项揭晓了协议的独立见地，完全实质详见同日登载正在巨潮资讯网（）的相干告示。